La société de garde de crypto Qredo ajoute l’analyse de la chaîne de blocs à l’offre de « règles de voyage » du GAFI

La société de technologie de conservation et de règlement de crypto-monnaie Qredo a jeté son chapeau dans le cercle des solutions de conformité visant à mettre les actifs numériques en conformité avec les directives anti-blanchiment d’argent (AML) définies par le Groupe d’action financière (GAFI).

Le GAFI a inclus des entreprises qui gèrent des transactions cryptographiques, connues sous le nom de fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), dans son champ d’application à la mi-2019 . Les directives exigent que les bourses, les pupitres de négociation et les dépositaires transfèrent les informations personnellement identifiables ainsi que les transactions cryptographiques au-delà d’un certain seuil, connu sous le nom de «règle de voyage».

Qredo, qui a levé 80 millions de dollars de financement plus tôt cette année , se concentre sur l’interopérabilité avec d’autres solutions telles que TRISA , TRP , TRUST , Sygna , VerifyVASP et Notabene , a déclaré la société de garde, tandis qu’il existe également une option d’échange atomique où les deux contreparties utilisent Qredo. infrastructure de garde de calcul multipartite (MPC).

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L’approche Qredo est également utile dans la mesure où elle se connecte à une gamme d’outils d’analyse de blockchain que de nombreuses entreprises connaissent déjà, a déclaré Ben Whitby, responsable de la conformité de l’entreprise. Cela inclut Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet et Crystal Blockchain.

Whitby a déclaré que la plupart des entreprises de cryptographie avec lesquelles Qredo s’était entretenu avaient passé beaucoup de temps et d’argent à former le personnel à l’utilisation d’outils d’analyse de blockchain d’un type ou d’un autre et qu’il était logique de combiner les flux de travail commerciaux et de conformité avec les API, ce qui est particulièrement utile. si le régulateur veut sonder une transaction donnée.

« En cas d’enquête d’un organisme chargé de l’application de la loi, vous pouvez démontrer complètement qu’une transaction a fait l’objet des vérifications appropriées ; une vérification des sanctions, l’envoi de métadonnées et les commentaires du bénéficiaire, etc. », a déclaré Whitby dans une interview. « Tout est là, au lieu d’avoir à tirer des journaux et beaucoup de renvois et de rapprochements douloureux. »