Les tirages de tapis ont fait grimper les revenus des escroqueries cryptographiques de cette année à plus de 7,7 milliards de dollars, selon Chainalysis

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Les escroqueries sont à nouveau apparues comme la forme dominante de crime basé sur la crypto-monnaie par volume de transactions, a révélé un aperçu du Crypto Crime Report de Chainalysis.

Les revenus des escroqueries cryptographiques de cette année ont dépassé 7,7 milliards de dollars, en hausse de 81% par rapport à 2020, selon la plate-forme de données blockchain.

Les escroqueries cryptos en 2021

Par rapport à 2020, les revenus des escroqueries cryptographiques de cette année ont considérablement augmenté, bien qu’ils n’atteignent toujours pas le sommet historique atteint en 2019.

Valeur cryptographique annuelle totale reçue par les escrocs
Source : analyse de chaîne

Le rapport a mis en évidence le programme Finiko Ponzi, qui ciblait les russophones dans toute l’Europe de l’Est, faisant plus de 1,1 milliard de dollars de victimes en 2021.

“Alors que les revenus totaux des escroqueries ont considérablement augmenté en 2021, ils sont restés stables si nous supprimons les tirages de tapis et limitons notre analyse aux escroqueries à l’investissement, même avec l’émergence de Finiko”, lit-on dans le rapport.

Selon Chainalysis, cela indique qu’il y a eu moins de victimes d’escroqueries individuelles, tandis que le montant moyen prélevé sur chaque victime a augmenté.

Le rapport a également noté que les stratégies de blanchiment d’argent des escrocs sont restées inchangées par rapport aux années précédentes, car la plupart des crypto-monnaies envoyées à partir d’adresses frauduleuses se sont retrouvées dans les échanges traditionnels.

Destination des fonds laissant des adresses frauduleuses d'investissement
Source : analyse de chaîne

L’émergence des tirages de tapis

En 2021, les tirages de tapis ont miné l’écosystème DeFi et ont rapporté plus de 2,8 milliards de dollars de crypto aux victimes.

Rug pull est un type d’escroquerie de sortie relativement nouveau, généralement orchestré par des initiés du projet, qui drainent les fonds du pool de liquidités, provoquant la chute des prix du jeton.

Ils représentaient 37% de tous les revenus d’escroquerie de crypto-monnaie en 2021, contre seulement 1% en 2020.

“Il est important de se rappeler que toutes les tractions de tapis ne commencent pas comme des projets DeFi”, a noté Chainalysis, soulignant la plus grande traction de tapis de l’année centrée sur le CEX Thodex turc.

L’escroquerie Thodex, dans laquelle les utilisateurs ont perdu plus de 2 milliards de dollars de crypto, représente près de 90 % de toute la valeur volée dans les tirages de tapis cette année.

Tous les autres tirages de tapis 2021 ont commencé en tant que projets DeFi, AnubisDAO et Uranium Finance comptant comme les plus grandes escroqueries de la catégorie.

Par rapport aux années précédentes

Le rapport a noté que la durée de vie moyenne des escroqueries financières continuait d’être raccourcie, ce qui pourrait expliquer pourquoi «le nombre d’escroqueries financières actives à tout moment de l’année – actives, ce qui signifie que leurs adresses recevaient des fonds – a considérablement augmenté en 2021, contre 2 052 en 2020. à 3.300.

« L’une des raisons à cela pourrait être que les enquêteurs s’améliorent pour enquêter et poursuivre les escroqueries », a noté Chainalysis.

Selon Chainalysis, une autre chose qui a changé cette année est la relation statistique de longue date entre les prix de la cryptographie et l’activité d’escroquerie, ce qui suggère que le secteur de la cryptographie est en train de mûrir.

“Les escroqueries surviennent généralement par vagues correspondant à une croissance soutenue des prix des crypto-monnaies populaires comme Bitcoin et Ethereum, qui entraînent généralement également un afflux de nouveaux utilisateurs”, lit-on dans le rapport, notant que l’activité d’escroquerie a augmenté après les courses haussières en 2017 et 2020.

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