Les investisseurs traquent les arnaqueurs, certains Ethereum sont revenus

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Comme CryptoSlate l’a rapporté, vendredi, l’espace Ethereum DeFi a subi trois escroqueries qui représentaient 1,2 million de dollars de pertes pour les investisseurs malheureux.

Profitant du récent comportement à risque de la plupart des investisseurs en cryptographie, des individus / groupes malveillants apparemment distincts ont mené trois escroqueries de sortie  qui ont entraîné des centaines de victimes.

Les escroqueries ont vu les individus effectuer des «préventes» pour leurs projets, dans lesquels Ethereum proviendrait d’investisseurs volontaires. Puis, lorsque le moment est venu pour les projets de libérer les pièces achetées en prévente, l’argent a été siphonné dans un portefeuille externe et vendu.

Les projets qui ont fait cela uniquement vendredi étaient DeFiB, iBase / YFFS et DeTrade Fund. D’innombrables autres projets ont fait quelque chose de similaire au cours des derniers mois.

Heureusement, les recherches effectuées par les membres de la communauté et les investisseurs touchés par ces escroqueries ont contraint les opérateurs derrière deux des escroqueries à restituer le capital volé.

Les opérateurs DeTrade Fund et DeFiB rendent une partie des Ethereum volés

DeTrade Fund était de loin la plus grande arnaque de vendredi. DeTrade Fund promettait d’être une plate-forme permettant à tout utilisateur de réaliser un profit en contribuant en capital au système d’arbitrage de l’entreprise.

Les opérateurs de l’arnaque ont volé plus de 1400 Ethereum levés lors d’une pré-vente. Laissant d’éminents investisseurs et commerçants de crypto-monnaie près de 1000000 de dollars.

Il n’est donc pas surprenant qu’une fois que les opérateurs de DeTrade Fund aient commencé à fonctionner, les pirates se soient mis à sauter sur leur queue.

Un utilisateur de Twitter nommé «Artura $», ainsi que d’autres sur d’autres forums, ont déterminé que les véritables opérateurs de DeTrade Fund étaient lituaniens et ont également trouvé d’autres preuves incriminantes susceptibles d’entraîner l’arrestation des escrocs.

La tactique a fonctionné: peu de temps après le tweet d’Artura, les adresses affiliées à l’escroc ont redistribué des centaines d’Ethereum aux participants à la prévente.

Les rapports indiquent qu’environ 65 à 70 pour cent de tous les fonds initialement volés ont été redistribués à ceux qui ont acheté. Le reste des fonds a été prétendument mélangé via Tornado Cash, et n’a pas encore été retourné.

Une tactique similaire a été utilisée pour forcer les escrocs derrière DeFiB, une pièce de rebasage basée sur Ethereum qui a volé des centaines de milliers de personnes, à émettre également un «remboursement partiel».

Les centaines de milliers de dollars d’Ethereum impliqués dans iBase / YFFS, cependant, sont toujours en fuite. Cependant, compte tenu des efforts récents pour retrouver les personnes impliquées dans les deux escroqueries susmentionnées, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que ces fonds ne soient également retournés.

Fais attention

Comme le souligne ce fil de crypto trader «Fonship», les trois susmentionnés sont les derniers d’une longue série de «tirages de tapis» vécus par les traders cette année.

Les investisseurs doivent garder la tête haute et n’investir dans de nouveaux projets que ce qu’ils peuvent perdre.

Publié dans: Ethereum, DeFi


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