Les crypto-monnaies se développent désormais à un rythme rapide, faisant souvent partie des recherches tendances sur Google, Twitter et d’autres plateformes sociales. Bitcoin et Ethereum sont devenus importants en 2020 grâce à de nombreux investissements institutionnels tels que GrayScale, Pay Pal etc. Et tout le monde sait que lorsqu’une industrie devient attractive, les criminels sont toujours prêts à exploiter le battage médiatique du moment pour arnaquer les utilisateurs moins expérimentés.
Aujourd’hui, nous voulons vous aider à éviter ces arnaques et essayer de faciliter votre expérience dans le monde de la cryptographie. Voici quelques-unes des escroqueries les plus courantes utilisées par les criminels pour essayer de vous extorquer des crypto-monnaies. Commençons!
1) Faux administrateurs – Sur Telegram et d’autres réseaux sociaux, il y a souvent des criminels qui créent des profils qui ressemblent exactement aux administrateurs des groupes que vous suivez (ils ne changent généralement qu’une lettre dans le nom d’utilisateur) qui vous contacteront pour vous offrir de l’aide (ils le font quand vous demandez de l’aide dans un groupe en particulier) ou pour vous proposer des offres irremplaçables. C’est évidemment une arnaque. AUCUN administrateur de groupe crypto sérieux ne vous contactera en premier.
2) Faux Airdrops – Après le grand parachutage des jetons UNI par Uniswap, sur Twitter, Telegram et Discord, vous trouverez des milliers de messages pointant vers de faux sites de largage aérien, avec de nombreux commentaires positifs sur ces messages (par exemple: Wow, j’ai reçu xxx UNI, jetons 1INCH). Ce sont des criminels bien organisés qui essaient de vous amener à envoyer des jetons à une adresse aléatoire afin de recevoir plus tard, ce qui ne se produira pas, car vous perdrez tous les jetons envoyés.
3) Père Noël – Un nom plutôt sympa pour identifier toutes ces arnaques qui vous demandent d’envoyer une quantité donnée de bitcoin, ethereum ou autres jetons pour recevoir en retour deux, trois fois plus. Mais comme nous le savons tous, il n’existe aucune entité telle que le Père Noël et personne au monde n’est intéressé à doubler vos jetons pour quelque raison que ce soit. Une arnaque très facile à identifier mais qui fonctionne toujours en 2021. Soyez prudent et évitez toutes les offres qui semblent trop belles pour être vraies.
4) Faux cadeaux – Similaire au point deux, mais dans ce cas, au lieu de parachutages, les voleurs promettent des cadeaux en échange de quelque chose comme un suivi sur Twitter, Telegram ou une autre plate-forme sociale. Cela fonctionne généralement comme ceci: les criminels créent un groupe identique à un autre groupe cryptographique, ajoutent des milliers de robots pour le faire ressembler au groupe d’origine, puis commencent à offrir des cadeaux, en demandant des choses en retour. C’est évidemment aussi une arnaque.
5) Faux PAIRES sur Uniswap – Uniswap est maintenant devenu un échange très connu dans le monde entier en raison du fait que TOUS les jetons ERC20, une fois créés, y transitent avant d’être ajoutés à d’autres échanges centralisés. Pour cette raison, de nombreux voleurs créent des jetons FAKE ERC20 avec le même nom que certains jetons tant attendus et ajoutent de la liquidité sur Uniswap (ces derniers temps, ils ajoutent jusqu’à 500-800K USD de liquidité, convaincant même les utilisateurs expérimentés) et laissent les gens commerce pendant quelques minutes / heures. Ensuite, après avoir vendu les faux jetons, ils retirent la liquidité et les utilisateurs se retrouvent avec 0 argent et des jetons qui ne valent rien.
6) fausses adresses de collecte de fonds: Comme au point 5, les criminels exploitent le battage médiatique des projets tant attendus (ces derniers temps, cela fonctionne avec les IDO sur Polkastarter) et créent de faux groupes de télégrammes (chat et annonces) et envoient une fausse adresse où vous pouvez envoyer votre ETH pour obtenir les jetons tu veux. Pour que cela semble plus réel, les escrocs créent plusieurs comptes Telegram et s’écrivent dans le groupe, ce qui le fait ressembler au groupe d’origine. Afin d’éviter ce type d’arnaque, il vous suffit d’accéder aux groupes Telegram en suivant le lien fourni sur le site officiel du projet. Je me souviens que dans le cas de Bridge Mutual, token BMI, la fausse adresse a collecté environ 50 Ether, soit plus de 75 000 $, d’utilisateurs malheureux qui ont été victimes d’une arnaque!
7) Faux engagement – De temps en temps, je lis dans divers groupes de crypto des publicités pour acheter et vendre des jetons OTC. La raison en est que les «gentlemen» ont trop de jetons et veulent éviter de vendre aux prix du marché pour ne pas trop déplacer le prix. Lorsqu’ils achètent ou vendent, ils offrent des prix excessivement bons et de nombreux utilisateurs y succombent. Ensuite, en utilisant uniquement Telegram, ils VOUS demandent de choisir une personne qui déposera la transaction. Ils créent ensuite un groupe Telegram avec vous, votre séquestre et le criminel. En même temps, cependant, ils créent un autre groupe identique avec vous, un faux séquestre (identique à votre compte séquestre) et le criminel. Dans le premier groupe, votre séquestre sera mis en sourdine et ne pourra pas répondre, tandis que dans le second groupe, vous lirez un message de votre séquestre confirmant que les fonds ont été reçus et vous demandant d’envoyer les fonds à l’escroc. C’est un système un peu complexe qui m’a presque trompé aussi, alors soyez très prudent et évitez toutes les bonnes offres OTC que vous trouvez sur Telegram. Le jeu ne fonctionne que sur Telegram, donc si vous leur demandez de continuer sur Twitter ou Discord, bien sûr, ils diront non.
8) Influenceurs – Je sais que beaucoup d’entre vous comptent sur les influenceurs crypto sur Twitter pour essayer de deviner le prochain jeton qui fera x10 ou x100. Malheureusement, je vais devoir vous décevoir. Dans 95% des cas, ces influenceurs ont soit été payés par le jeton qu’ils promeuvent, soit ils ont acheté beaucoup de jetons pendant les DIP et maintenant ils font la promotion du projet comme le « projet du siècle » afin de vous convaincre de achetez-le pour qu’ils puissent vous vendre les jetons à des prix exorbitants. De toute évidence, ils utiliseront des slogans comme «pompe épique», «pompe biblique», «pompe comme jamais vu auparavant» et des conneries comme ça. Évitez-les, ils sont la peste du monde crypto. Je parle des influenceurs sur Twitter, Youtube, Newsletters, etc.
9) Tendance sur DexTools – Ce n’est pas une arnaque mais le conseil d’un ami: ÉVITEZ d’acheter des jetons tendance sur Dextools. Pourquoi? Dans 90% des cas, ces jetons ont eu des préventes privées, des préventes publiques et des lancements sur d’autres DEX avant Uniswap, et une fois que les jetons arrivent sur Uniswap, ils commencent à se vider. De nombreux utilisateurs pensent que se classer dans le top 10 sur Dextools aidera ces jetons à créer des pompes incroyables, alors qu’en réalité, une paire Uniswap tendance sur Dextools est le sommet et le moment où elle commencera à s’effondrer et à se vider comme un fou, même à 50-80%. Cela ne se produit que pour les jetons qui ont tendance sur Dextools pour la première fois. Attendez quelques heures / jour si vous souhaitez acheter des jetons tendance sur ce site Web.
10) Groupes de pompage et de vidage – Pour terminer sur une note positive, évitez absolument les groupes de pompage et de vidage. Ce sont de petites personnes qui achètent des jetons à bas prix puis annoncent une pompe, vendent avec des gains de 500%, 1000% et arnaquent les utilisateurs qui les suivent. Personne au monde n’est assez rapide pour acheter et vendre un jeton dans les différentes pompes et décharges comme ils durent 30 à 60 secondes. Si vous faites déjà partie d’un groupe de pompage et de vidage sur Telegram ou Discord, vous lirez de nombreux messages de personnes qui ont gagné 0,3, 0,5, 1, 2, 5 bitcoin avec leur pompe et leur vidage. C’est une arnaque bien organisée, c’est-à-dire que ce sont toujours les créateurs du groupe avec des comptes FAKE qui essaient de vous tromper et de vous convaincre que leur système fonctionne. L’un des plus grands Arnaques est appelé Grand signal de pompe et ils ont récemment pompé deux jetons, PNT et SKY, réalisant un profit pour eux-mêmes et faisant acheter la valeur des jetons pompés à 1000%. Avec 99% de pertes pour ceux qui les ont suivis.
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